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1)直接或间接涉及朝鲜、伊朗、古巴、叙利亚、克里米亚地区、卢甘斯克地区、顿涅茨克地区等的款项。这包括自上述所列国家/地区的买家直接支付的货款或者是委托其他第三方(无论是否来自上述所列国家/地区)进行代付的货款,以及货物运输时途经上述所列国家/地区;
2)其他涉及国际制裁的个人和实体相关的交易,例如通过受到制裁的货运公司/货运代理运输货品。